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        长亮科技:关于召开2016年第四次暂且股东大会。的通知告示(已撤销)_丰博国际注册

        发布时间:2018-09-11 10:03 作者:丰博国际注册 来源: 点击:165 字号:

        证券代码[dàimǎ]:300348 证券简称:长亮科技 告示编号:2016-090

        深圳市长。亮科技股份公司[gōngsī]

        关于召开 2016 年第四次暂且股东大。的通知告示

        本公司[gōngsī]及董事成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪

        纪录、误导性或漏掉。

        一、召开会。议的景象。

        1.股东大会。届次:2016年第四次暂且股东大会。

        2.股东大会。的召集人:董事会

        3.会议召开的、合规性:

        (1)本次股东大会。召开切合《公司[gōngsī]法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票

        上市[shàngshì]法则》等法令、行政律例、部分规章、性文件和《公司[gōngsī]章程》的有

        关划定。

        (2)公司[gōngsī]第二届董事会第三十八次会议(暂且会议)于2016年5月30日召开,

        审议。通过了《关于召开2016年第四次暂且股东大会。的议案》。

        4.会议召开的日期、时间:

        (1)现场会议时间:2016年6月15日(礼拜三)下午15:00;

        (2)收集投票。时间:2016年6月14日-2016年6月15日。个中通过深圳证券交

        易所买卖体系举行收集投票。的时间为:2016年6月15日上午[shàngwǔ]9:30-11:30,

        下午13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票。体系投票。的时间为:

        2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00时代的任意时间。

        5.会议的召开方法:现场表决与收集投票。相连合的方法。

        公司[gōngsī]将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系

        ( )向股东提供收集情势。的投票。平台。,公司[gōngsī]

        股东在收集投票。时间内通过体系行使表决权。

        公司[gōngsī]股东只能选择现场投票。和收集投票。中的一种表决方法,假如表决权

        泛起反复投票。表决的,以次投票。表决后果为准。

        6.出席[chūxí]工具。:

        (1)遏制 2016 年 6 月 8 日(礼拜三)下午收市时在证券挂号结算

        责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东。本公司[gōngsī]股东均有权出席[chūxí]

        本次股东大会。,不能切身出席[chūxí]现场会议的股东以情势。委托。代理人出席[chūxí]会

        讲和到场表决(被授权。人不必是本公司[gōngsī]股东)。

        (2)公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

        (3)公司[gōngsī]礼聘的状师。

        7.会议地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园 7 栋 5 层深圳市长。亮科

        技股份公司[gōngsī]大会。议室。

        二、会议审议。事项[shìxiàng]

        1.审议。《关于转让上海银商资讯公司[gōngsī]股权的议案》。

        信息[xìnxī]详见公司[gōngsī]于 2016 年 5 月 31 日在证监会创业[chuàngyè]板信息[xìnxī]披露。

        网站巨潮资讯网()上披露。的《关于转让上海银商资讯

        公司[gōngsī] 31.63%股权的告示》。

        议案业经公司[gōngsī]第二届董事会第三十八次会议(暂且会议)通过。

        议案为平凡决定事项[shìxiàng],须经出席[chūxí]会议的股东所持有[chíyǒu]效表决权的过半数通

        过。

        议案将对中小投资。者表决计票,计票后果将果真披露。。中

        小投资。者是指除或持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī] 5%股份的股东的股东,

        且不包罗持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份的董事、监事和治理职员。

        三、会议挂号方式

        1. 挂号方法:现场挂号、通过信函或传真[chuánzhēn]方法挂号;不接管。电话挂号。

        2. 现场挂号时间:2016 年 6 月 10 日,上午[shàngwǔ] 9:00 至 11:30,下午 13:00

        至 16:00。采守信函或传真[chuánzhēn]方法挂号的须在 2016 年 6 月 10 日下午 16:00 之前[zhīqián]

        送达或传真[chuánzhēn]到公司[gōngsī]。

        3. 现场挂号地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园 7 栋 5 层深圳市长。

        亮科技股份公司[gōngsī]董事会办公[bàngōng]室。

        4. 现场挂号方法:

        (1)股东本人出席[chūxí]会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人

        身份证复印件;②证券账户卡复印件;

        (2)股东委托。他人出席[chūxí]会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提

        交:①本人身份证复印件;②委托。人身份证复印件;③授权。委托。书(原件或传真[chuánzhēn]

        件);④证券账户卡复印件。

        (3)法人股东代表[dàibiǎo]人本人出席[chūxí]会议的,应出示代表[dàibiǎo]人本人身份证

        原件,并提交:①代表[dàibiǎo]人身份证复印件;②法人股东单元的营业执照复印件;

        ③法人证券账户卡复印件。

        (4)法人股东委托。代理人出席[chūxí]会议的,代理人应出示本人身份证原件,并

        提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单元的营业执照复印件;③法人股东

        单元的代表[dàibiǎo]人依法出具[chūjù]的委托。书(原件或传真[chuánzhēn]件);④法人证券账户卡

        复印件。

        (5)凭据划定在参会挂号时所提交的复印件,必需经出席[chūxí]会议的

        股东或股东的受托人、法人股东的代表[dàibiǎo]人或代理人签字确认“本件

        且与原件”;凭据划定在参会挂号时可提供授权。委托。书传真[chuánzhēn]件的,

        传真[chuánzhēn]件必需传真[chuánzhēn]至本通知的传真[chuánzhēn]号 0755-86168166,并经出席[chūxí]会议的个

        人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托。人传真[chuánzhēn],本件

        且与原件”。除必需出示的本人身份证原件外,切合前述前提的复印件及传

        真件将被视为证件。

        (6)出席[chūxí]会议签到时,出席[chūxí]人身份证和授权。委托。书必需出示原件。公司[gōngsī]董

        事会秘书的事情职员将对出席[chūxí]现场会议的股东、股东的受托人、法

        人股东的代表[dàibiǎo]人或代理人出示和提供的证件、文件举行情势。考核。。经情势。审

        核,拟参会职员出示和提供的证件、文件切合划定的,可出席[chūxí]现场会议并投

        票;拟参会职员出示和提供的证件、文件部门不切合划定的,不得介入现场

        投票。。

        四、到场收集投票。的操作流程

        本次股东大会。,,公司[gōngsī]向股东提供收集投票。平台。,公司[gōngsī]股东通过厚交所交

        易体系或互联网体系()到场收集投票。,收集投票。

        的操作流程见附件一。

        五、事项[shìxiàng]

        1、会务组接洽

        接洽电话:0755-86156510

        接洽传真[chuánzhēn]:0755-86168166

        接洽人:王野行 钱阿丽

        接洽地点:深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层深圳市长。亮科技股份

        公司[gōngsī]董事会办公[bàngōng]室(信封请注明“股东大会。”字样)

        邮政编码:518000

        2、出席[chūxí]现场会议的股东和股东代理人请携带证件原件于会前半小时。到

        会场打点签得手续。。

        3、或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]3%股份的股东,将暂且提案于会议召开

        十天条件交给[jiāogěi]公司[gōngsī]董事会。

        4、会议用度:本次股东大会。现场会议会期1个小时。,出席[chūxí]会议职员食宿、交

        通等用度自理。

        5、议案内容[nèiróng]见证监会信息[xìnxī]披露。网站巨潮资讯网。

        六、查文件

        1.深圳市长。亮科技股份公司[gōngsī]第二届董事会第三十八次会议(暂且会

        议)决定。

        深圳市长。亮科技股份公司[gōngsī]董事会

        2016 年 5 月 31 日

        附件 1:

        到场收集投票。的操作流程

        一. 收集投票。的法式

        1. 投资。者投票。代码[dàimǎ]:365348。

        2. 投票。简称:长亮投票。。

        3. 议案配置及意见。表决。

        (1)议案配置

        表 1 股东大会。议案“议案编码”一览表

        议案序号 议案名称 议案编码

        议案 1 审议。《关于转让上海银商资讯公司[gōngsī]股权的议案》 1.00

        (2)填报表。决意见。

        对付本次股东大会。审议。的议案,填报表。决意见。:赞成、否决、弃权。

        在“委托。数目”项下,表决意见。的申报股数如下:

        表决意见。范例 委托。数目

        赞成 1股

        否决 2股

        弃权 3股

        (3)股东对总议案举行投票。,视为对除累积投票。议案外的全部议案表

        达相赞偏见。

        在股东对议案泛起总议案与分议案反复投票。时,以次投票。为准。

        如股东先对分议案投票。表决,再对总议案投票。表决,则以已投票。表决的分议案的

        表决意见。为准,未表决的议案以总议案的表决意见。为准;如先对总议案投票。

        表决,再对分议案投票。表决,则以总议案的表决意见。为准。

        (4)对议案的投票。以次投票。为准。。

        二. 通过厚交所买卖体系投票。的法式

        1.投票。时间:2016 年 6 月 15 日的买卖时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

        2.股东登录证券公司[gōngsī]买卖客户。端通过买卖体系投票。。

        三. 通过厚交所互联网投票。体系投票。的法式

        1. 互联网投票。体系开始。投票。的时间为 2016 年 6 月 14 日(现场股东大会。召

        开前一日)下午 3:00,竣事时间为 2016 年 6 月 15 日(现场股东大会。竣事当日。)

        下午 3:00。

        2. 股东通过互联网投票。体系举行收集投票。,需凭据《深圳证券买卖所投资。

        者收集服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订[xiūdìng])》的划定打点身份认证,取得

        “厚交所数字证书”或“厚交所投资。者服务暗码。”。的身份认证流程可登录

        互联网投票。体系 法则指引栏目查阅。

        3. 股东按照获取的服务暗码。或数字证书,可登录

        在规按时。间内通过厚交所互联网投票。体系举行投

        票。

        附件2:

        授 权 委 托 书

        致:深圳市长。亮科技股份公司[gōngsī] 兹委托。__________老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本

        人/本单元出席[chūxí]深圳市长。亮科技股份公司[gōngsī] 2016 年第四次暂且股东大会。,对以

        下议案以投票。方法代为行使表决权。本人/本单元对本次会议表决事项[shìxiàng]未作

        指示[zhǐshì]的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的效果均为本人/本单元肩负。

        序号 会议审议。事项[shìxiàng] 赞成 否决 弃权

        审议。《关于转让上海银商资讯公司[gōngsī]股权的议

        1

        案》

        1、投票。说明:请在对议案投票。选择时打“√”,“同意”“否决”“弃权”三

        个选择项下都不打“√”视为弃权,在两个选择项中打“√”按废票处置。

        2、授权。委托。书下载[xiàzài]或按格局自制均;单元委托。须加盖单元公章。

        委托。人姓名。或名称(签章):

        委托。人身份证号码(营业执照号码):

        委托。人持股数:

        委托。人股东账号:

        受托人署名:

        受托人身份证号:

        委托。日期:2016 年 月 日

        委托。书限期:自签订日至本次股东大会。竣事。

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